Петербургские правоохранители пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщил источник в правоохранительных органах.
В материалах дела говорится, что задержанные занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Известно, что главой банды являлся крупный бизнесмен из Санкт-Петербурга. По данным следствия, он и его сообщники ежедневно обналичивали порядка 70-80 млн. рублей. Следовательно, общий оборот преступников мог составлять несколько млрд. рублей.
Во время расследования данного дела силовики арестовали более 400 млн. рублей, которые были размещены на счетах подконтрольных предпринимателем.
В настоящий момент следствие пытается установить роль каждого из 10 задержанных в данной мошеннической схеме. В ближайшее время им предъявят обвинения.
По факту случившегося в правоохранительных органах возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность».
Комментарии:
ВКонтакте
Facebook
